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魏耀华律师博客

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关于福建闽东电力股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书  

2011-06-29 19:01:08|  分类: 法律文书 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 [2011]闽创见字第05021-14号
致:福建闽东电力股份有限公司

福建创元律师事务所受福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)之
委托,指派郭政、刘荣海律师(以下简称“本所律师”)出席由公司董事会召集
的2010年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”) 以及《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,出具本法律意见。

公司已保证并承诺,所提供的资料和文件以及所作的陈述与说明是完整的、
真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事
实发表法律意见。

本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。


本所律师于2011年6月29日上午见证了本次股东大会,并根据《股东大会
规则》的要求,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神,出具
法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2011年6月9日在《中国证券报》及《证券时报》上以公告
方式通知公司各股东召开本次股东大会。公司发布的公告载明了会议的时间、地
点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、出席会议的登记方法、会议
联系方式等有关事项。
本次股东大会于2011年6月29日上午在福建省宁德市环城路143号闽东大
广场华隆大厦8层会议室如期召开,会议召开的实际时间、地点与会议通知中所
告知的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长罗红专先生主持。
本所律师认为,公司召开本次股东大会的通知已提前二十日作出公告,本次
股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)关于出席本次股东大会人员资格
经审查确认,公司股份总数为373,000,000股,实际出席股东代表共3名,
代表股份数为198,706,200股,占公司股份总数的53.27%。根据本次股东大会
的《股东登记表》和本所律师的查验,出席公司本次股东大会的股东为2011年
6月22日下午3时交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东。

出席本次股东大会的还有公司现任董事、监事、董事会秘书及部分高级管理
人员。


经本所律师验证,上述出席会议人员的资格均合法有效。
(二)关于本次股东大会的召集人资格
本次会议召集人为公司第四届董事会,召集人于2011 年6 月8日召开了第
四届董事会第五十一次临时会议,会议形成并通过的关于召开本次股东大会的决
议合法有效,本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证,本次股东大会采取记名方式现场投票表决并通过了以下议
案:
1、《公司2010年度董事会工作报告》;
2、《公司2010年度监事会工作报告》;
3、《公司2010年度财务决算报告》;
4、《公司2010年年度报告及摘要》;
5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于聘请2011年度财务报告审计机构的议案》。
上述议案的表决经股东代表、监事及工作人员监票、计票后当场公布表决结
果。
本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规
的规定,是合法有效的。
四、结论意见


本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议
合法有效。
经办律师:郭 政_____ ___
福建创元律师事务所
经办律师:刘荣海______ __
二0一一年六月二十九日


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